Documentos confidenciales detallan transacciones millonarias, pagos indirectos a funcionarios y el respaldo del Presidente a una criptomoneda previa al lanzamiento del token fraudulento. La investigación también revela la identidad de un intermediario clave y conexiones con una causa en Estados Unidos.
La Comisión Investigadora del caso $LIBRA concluyó un exhaustivo informe que ya se encuentra en poder del fiscal federal Eduardo Taiano. Según pudo confirmar este diario, el documento constituye una pieza fundamental que esclarece aspectos cruciales de la monetización y el funcionamiento de Kip Protocol, un token carente de respaldo, propiedad de un ciudadano singapurense que utilizaba el alias “Julian Peh”, ingresó al país con identidad falsa y fue fotografiado junto al Presidente Javier Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
La presentación incluye significativos progresos en la identificación de la operatoria financiera, las transferencias vinculadas a Hayden Davis, Mauricio Novelli y sus socios hacia una cueva criptográfica, así como el descubrimiento de un ciudadano hasta ahora no individualizado que habría tenido participación en el esquema fraudulento. Fuentes allegadas a la comisión destacaron el carácter minucioso y contundente del trabajo, elaborado con la intervención activa de quince de los veintiocho diputados que conforman el cuerpo.
Entre los hallazgos más relevantes, se logró rastrear transacciones que coincidirían con supuestos desembolsos indirectos a funcionarios públicos, en línea con una de las hipótesis centrales de la fiscalía. Asimismo, se individualizaron movimientos que corresponderían a pagos derivados de un presunto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei. El informe también da cuenta del aval político concedido por el Presidente a otra criptomoneda, en compañía de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes del lanzamiento de $LIBRA.
La información, compilada en diez cuerpos y respaldada en un dispositivo de almacenamiento, fue remitida bajo estricta confidencialidad al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El diputado Maximiliano Ferraro, titular de la comisión, afirmó días atrás que el trabajo refleja un ejercicio responsable de sus funciones, orientado a ofrecer a la Cámara de Diputados y a la sociedad una respuesta sólida, fundamentada e integral. El dictamen final incorporará consideraciones y recomendaciones emanadas de todo el proceso.
La comisión sostiene haber logrado determinar la titularidad de billeteras digitales y reconstruir operaciones que involucran a ciudadanos argentinos, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, así como sustanciales transacciones que podrían revestir importancia para la investigación que lleva adelante la justicia federal de Estados Unidos.
La entrega formal de la documentación al fiscal Taiano fue realizada por los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade. La Comisión Investigadora tiene previsto reunirse esta tarde en el Anexo A para presentar y aprobar el informe definitivo.
Uno de los aspectos más significativos del documento reside en el detalle de las operaciones que se corresponderían con presuntos pagos encubiertos a funcionarios públicos. Como elemento adicional de peso, se habría constatado el respaldo político de Javier Milei a otra criptodivisa, también junto a Novelli y Terrones Godoy, en un episodio previo al escándalo financiero.
Quienes aparecen plenamente individualizados y respaldados por abundante prueba documental son Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, en fechas consideradas cruciales para la pesquisa. Las billeteras identificadas habrían operado como “cuevas” criptográficas, a través de las cuales se habría procedido a la liquidación de las criptomonedas en efectivo.
Cabe recordar que, en una resolución reciente, el juez Martínez de Giorgi denegó la detención de Novelli y Terrones Godoy, así como el acceso irrestricto de la comisión al expediente judicial, amparándose en el secreto sumarial. No obstante, confirmó embargos patrimoniales sobre ambos imputados, luego de que se revelara un esquema de pagos mediante el cual Hayden Davis transfirió más de dos millones de dólares a los investigados.
Las ramificaciones del caso alcanzan incluso a Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado de 75 años residente en Tigre, quien habría recibido más de un millón de dólares en criptoactivos procedentes de Davis, en dos transferencias realizadas a fines de enero de este año, apenas dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA. Una de esas operaciones se registró el mismo día y hora en que Milei autorizaba el ingreso del creador del token a la Casa Rosada para mantener un encuentro con él.
