Una magistrada federal ordenó el bloqueo de fondos vinculados al token $LIBRA, tras una demanda colectiva de inversores afectados. Los implicados, entre ellos ejecutivos de plataformas digitales, deberán presentarse ante el tribunal en junio.
Desde los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, la jueza federal Jennifer Rochon dictó una medida cautelar sin precedentes al disponer el congelamiento de 280 millones de dólares relacionados con la presunta estafa del criptoactivo $LIBRA, promocionado públicamente por el presidente argentino Javier Milei. La decisión judicial, que responde a una demanda colectiva interpuesta por inversores que sufrieron millonarias pérdidas, incluye la inmovilización de 58 millones en USDC (dólares digitales) ejecutada previamente por la empresa Circle.
La resolución prohíbe terminantemente a los acusados —entre ellos Hayden Davis, Gideon Davis, Thomas Davis, Julian Peh y Benjamin Chow, junto a sus respectivas empresas— realizar cualquier operación con los activos vinculados al controversial token. Quedan así impedidos de transferir, vender o gestionar fondos asociados al esquema bajo investigación.
Fundamentos de la Decisión
La magistrada fundamentó su fallo en el riesgo de que los recursos pudieran «disiparse con facilidad», destacando que la medida busca «preservar el interés público» y garantizar la disponibilidad de los fondos en caso de que el litigio favorezca a los afectados. La presentación de los bufetes de Timothy J. Treanor y Max Burwick, especializados en fraudes financieros, fue clave para cuantificar los montos reclamados.
«La demandante ha demostrado la probabilidad de un daño irreparable si no se actuaba con celeridad», señaló Rochon en su escrito, al que este medio accedió en exclusiva. Los involucrados fueron citados a comparecer ante el tribunal el 9 de junio, con un plazo hasta el 2 del mismo mes para presentar eventuales objeciones.
El Rol de los Implicados y la Trama Internacional
El caso, originalmente radicado en jurisdicciones menores, escaló al ámbito federal a pedido de Benjamin Chow, exCEO de Meteora, una de las plataformas utilizadas en la operación. La investigación también abarca un fraude paralelo con la criptomoneda $M3M3, donde habrían participado los Davis.
Un dato revelador surgió de una conversación filtrada en el portal Solana Floor, donde Chow admitía: «Acabo de habilitar al mayor criminal del mundo», en referencia a Hayden Davis y su círculo familiar. Pese a las menciones al presidente Milei y su entorno en la demanda estadounidense, la jueza optó por excluirlos de esta etapa procesal para agilizar la causa, dejando su eventual responsabilidad en manos de la justicia argentina.
Detalles del Congelamiento
La orden judicial especifica la retención de:
- Todo saldo en $LIBRA o ganancias derivadas de su comercialización bajo control de los demandados.
- 110 millones en beneficios atribuidos a Hayden Davis.
- 57.6 millones de USDC en billeteras digitales identificadas como LIBRA 1 y LIBRA 2, ya bloqueadas por Circle.
Expertos consultados advirtieron que, aunque el congelamiento de criptoactivos en blockchains como Solana depende de la colaboración de las plataformas, la orden judicial actúa como un freno efectivo para evitar movimientos ilícitos.
Avances en la Investigación Local
En paralelo, el fiscal Eduardo Taiano impulsa diligencias clave en Argentina, solicitando a empresas telefónicas los registros de comunicaciones de Milei, su hermana Karina y otros colaboradores durante períodos críticos del lanzamiento de $LIBRA. Además, se analiza la trazabilidad de 74 billeteras que adquirieron el token minutos antes de su promoción pública, en busca de datos biométricos que identifiquen a los operadores.
Un Mensaje para las Víctimas
En un comunicado, el equipo legal de los demandantes celebró la medida como «un primer paso crucial hacia la justicia». Treanor enfatizó: «Esta orden asegura que habrá fondos disponibles para compensar a las víctimas si prospera el litigio». Con el foco puesto en recuperar los activos, el caso podría sentar un precedente en la regulación de criptoactivos y la responsabilidad de sus promotores.
Mientras tanto, las miradas están puestas en las próximas audiencias y en si la justicia argentina logra entrelazar los hilos de una trama que, según las querellas, involucra a altos funcionarios en un esquema de alcance global.
