Un querellante identificó movimientos financieros sospechosos que vinculan al creador de $Libra con operadores cercanos a Javier Milei, en fechas claves del lanzamiento del polémico token. Solicita detenciones por riesgo de fuga.
Presunto Circuito de Coimas Vincula a Operadores del Presidente en el Caso $Libra
Una pista fundamental sobre el supuesto pago de coimas para obtener el respaldo público del presidente Javier Milei al fallido criptoactivo $Libra fue presentada formalmente ante la Justicia Federal. Martín Romeo, uno de los querellantes, reconstruyó un complejo itinerario de fondos que, partiendo del empresario Hayden Davis, habrían terminado en manos de los operadores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, nexo directo con el mandatario.
La presentación judicial, radicada en Comodoro Py, describe dos transferencias en moneda estable USDT por valores que superan el millón de unidades cada una, realizadas en momentos críticos del lanzamiento del token. Estos fondos, según la investigación, fueron luego convertidos en efectivo, siguiendo un patrón que el querellante considera la evidencia más sólida de un mecanismo de soborno. Ante el riesgo inminente de que los investigados eludan la acción de la Justicia, Romeo solicitó su inmediata detención y citación a indagatoria.
La Billetera Fantasma
El recorrido del dinero digital tiene un elemento central: una billetera virtual en la red TRON que funcionaba como una financiera informal para Novelli y Terrones Godoy. Según la prueba presentada, esta billetera era utilizada habitualmente para operaciones menores y gastos cotidianos. Sin embargo, repentinamente recibió sumas extraordinarias, coincidentes con los giros de Davis, para ser clausurada de forma definitiva tras la segunda y más abultada transferencia. «La billetera de confianza de Novelli donde terminó el dinero de las coimas», afirmó Romeo en sus redes, subrayando que su cierre abrupto busca borrar todo rastro de las operaciones.
La vinculación de esta billetera con los traders fue posible al cotejar los movimientos proporcionados por el exchange Binance en la causa, donde se registraba un flujo constante de pequeñas transacciones hacia esa dirección. La investigación sostiene que existe una «clara connivencia» entre Davis y los operadores, quienes recibieron los fondos para luego proceder a la desaparición de la cuenta.
Coincidencias que Alarman
La cronología de los movimientos resulta crucial. El 30 de enero, día en que Davis se fotografió con Milei en la Casa Rosada anunciando una «muy interesante charla», el empresario transfirió 1.015.000 USDT a la plataforma Bitget. Al día siguiente, la financiera ligada a los operadores recibió 320.000 USDT desde esa misma plataforma, mientras que Novelli obtuvo en sus cuentas personales los 695.000 USDT restantes, completando el monto total enviado por el creador de $Libra.
Una segunda operación, aún más cuantiosa, se registró el 3 de febrero, cuando Davis giró 1.991.000 USDT. El día siguiente, Novelli aperturó dos cajas de seguridad en el Banco Galicia. Tras el lanzamiento y posterior colapso de $Libra, el 17 de febrero, sus familiares las vaciaron. Finalmente, el 26 de febrero, la financiera recibió 1.191.000 USDT, cerrando sus operaciones para siempre. Los 800.000 USDT restantes fueron a parar a una cuenta desconocida. Romeo calificó estos montos como «inusualmente específicos» y completamente ajenos a la actividad habitual de la cuenta.
Justicia Lenta y Riesgo de Fuga
Frente a esta contundente información, el querellante advirtió sobre el serio peligro de que los investigados abandonen el país. Novelli cuenta con pasaporte italiano y Terrones Godoy con documento mexicano y residencia permanente en esa nación, lo que facilita su huida. Además, la presentación acusa a los operadores de haber desviado activos transformándolos en Ethereum para evitar su inmovilización por orden judicial, una vez que fueron alertados de las medidas solicitadas por el fiscal.
Mientras tanto, la causa avanza con exasperante lentitud, un ritmo que se ha visto further ralentizado por maniobras legales de la defensa para cambiar la composición de la Cámara que interviene en el caso. La hipótesis del soborno, que inicialmente impulsó el fiscal Eduardo Taiano y que involucra a Karina Milei, hermana del Presidente, según chats de Davis, parece navegar contra la corriente de una justicia que no logra acelerar su paso, a pesar de la acumulación de evidencias aportadas por especialistas y la propia Comisión investigadora del Congreso.
