El fiscal Taiano avanza en la pesquisa sobre movimientos sospechosos en plataformas cripto. Apuntan a Novelli y Terrones Godoy, con vínculos al Presidente, y aparece la sombra de un nombre falso.
La pesquisa judicial por las transferencias sospechosas a operadores vinculados al presidente Javier Milei tomó un nuevo rumbo. El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó datos clave a las plataformas de criptomonedas Bybit, Bitget y Binance para rastrear el origen de los fondos que llegaron a cuentas de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos traders cercanos al mandatario.
La investigación se centra en un período crítico: entre el 3 de diciembre y el 4 de febrero, se registraron tres operaciones por casi un millón de dólares, realizadas antes de que la jueza María Servini ordenara el congelamiento de los activos. Los movimientos, considerados atípicos, despertaron sospechas sobre el flujo de dinero y su procedencia.
Un nombre falso en la escena
Entre los hallazgos más llamativos figura una transferencia vinculada al falso «Julian Peh», una identidad ya conocida en causas anteriores por maniobras irregulares. Su aparición en este caso añade un nuevo misterio a la trama, mientras las autoridades intentan determinar si hubo un intento de ocultar el origen de los fondos.
El vaciamiento de las billeteras
Según los datos recabados, los fondos ingresaron a las cuentas de los operadores en cuestión, pero luego fueron retirados en su totalidad. Este accionar acelerado, sumado al contexto de la investigación judicial, refuerza las hipótesis sobre posibles maniobras para eludir controles.
El fiscal Taiano avanza en el cruce de información con las exchanges, cuyas respuestas podrían esclarecer si existió una estrategia coordinada para mover capitales antes de las restricciones judiciales. Mientras tanto, los involucrados no se han pronunciado públicamente sobre los detalles de las operaciones bajo análisis.
El impacto político
El caso Libra mantiene en vilo al oficialismo, dado el estrecho vínculo entre los investigados y el entorno presidencial. La oposición ya ha reclamado mayores explicaciones, mientras el Gobierno evita referirse al fondo del asunto.
La Justicia, por ahora, sigue la pista del dinero. Las próximas semanas serán clave para determinar si hubo irregularidades o si, como sostienen algunos allegados a los traders, todo responde a operaciones legítimas del mercado cripto.
