La causa que se tramita en los tribunales federales de San Isidro sumó nuevos testimonios y documentación bancaria que apuntan a una compleja operatoria financiera. Los investigadores analizan depósitos, transferencias y movimientos de efectivo que habrían permitido ingresar al sistema formal cientos de millones de pesos cuyo origen permanece bajo sospecha.
Los 200.000 dólares que José Luis Espert admitió haber recibido de una firma vinculada al empresario Federico Fred Machado, recientemente extraditado a Estados Unidos, aparecen hoy como apenas una pieza dentro de una investigación mucho más amplia que busca determinar el origen y el destino de una serie de movimientos financieros considerados llamativos por la Justicia.
La causa, que avanza en los tribunales federales de San Isidro bajo la órbita del fiscal Fernando Domínguez y del juez Lino Mirabelli, reúne una importante cantidad de documentación bancaria, declaraciones testimoniales y registros de operaciones que, según los investigadores, podrían revelar la existencia de un mecanismo destinado a introducir dinero en efectivo al circuito financiero mediante transferencias de terceros y depósitos fragmentados.
De acuerdo con los elementos incorporados al expediente, entre 2024 y 2025 habrían ingresado a cuentas vinculadas al economista y exdiputado nacional aproximadamente 225 millones de pesos mediante operaciones que presentan características consideradas inusuales. Parte de esos fondos habría llegado a través de depósitos por ventanilla, acreditaciones realizadas en cajeros automáticos y transferencias provenientes de sociedades comerciales cuya actividad real también es objeto de análisis.
Las sospechas se profundizaron tras las recientes declaraciones de nueve personas cuyos nombres aparecen asociados a movimientos de dinero hacia cuentas de Espert. La mayoría aseguró no mantener ningún vínculo personal o profesional con el exlegislador y explicó que las transferencias formaban parte de operaciones de cambio informal de divisas o intermediaciones financieras realizadas para terceros.
Uno de los testimonios que más llamó la atención de los investigadores fue el de un joven repartidor que relató haber concurrido en varias oportunidades al domicilio de Espert en Beccar para retirar sumas en dólares que luego cambiaba por pesos en el circuito informal. Según su declaración, realizaba la operación a pedido de intermediarios y posteriormente transfería los fondos resultantes, descontando una comisión por el servicio prestado.
El testigo aseguró haber visitado la vivienda entre ocho y diez veces y afirmó que habitualmente era recibido por la esposa del economista, quien le entregaba sobres con entre 1.000 y 1.500 dólares. Luego se dirigía al microcentro porteño para cambiar el dinero en efectivo y finalmente depositarlo o transferirlo a cuentas indicadas previamente.
Para los investigadores, estos relatos adquieren especial relevancia porque los movimientos habrían ocurrido en un período en el que Espert se desempeñaba como diputado nacional e incluso presidía la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Además, destacan que desde abril de 2024 existían mecanismos legales para comprar y vender dólares a través del sistema financiero formal, lo que vuelve más difícil explicar la necesidad de recurrir a operadores informales.
La pesquisa también reveló antecedentes previos. Ya en 2021 se había generado un reporte de operación sospechosa ante el área de prevención de lavado de activos de una entidad bancaria privada. En aquel momento, la respuesta presentada por el entorno del economista atribuyó los ingresos observados a la prestación de servicios empresariales. Sin embargo, recientemente el mismo banco informó a la Justicia sobre la existencia de un depósito por aproximadamente 88 millones de pesos realizado por ventanilla y sin documentación respaldatoria suficiente para justificar la operación.
Mientras la investigación avanza, el presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente a Espert. El mandatario rechazó las acusaciones y sostuvo que el economista fue víctima de una campaña de desprestigio, al tiempo que defendió su trayectoria política. Las declaraciones presidenciales se produjeron en paralelo a las novedades judiciales relacionadas con Federico Machado, quien aceptó cargos por lavado de activos y fraude ante la justicia federal estadounidense en el marco de un acuerdo judicial.
Los investigadores consideran que una de las claves del expediente radica en la evolución patrimonial de Espert a partir de su relación con Machado. Según consta en distintas actuaciones, ambos se conocieron en 2019, año en que el empresario habría puesto a disposición del entonces candidato presidencial aeronaves para sus recorridas de campaña, además de otros recursos logísticos y financieros.
La denuncia original que dio origen a la causa fue presentada por Juan Grabois, quien solicitó que se analizara el crecimiento patrimonial del economista tras las elecciones de 2019. Entre los bienes y operaciones señalados figuraban la adquisición de una vivienda en Beccar, la compra de un vehículo de alta gama y la creación de nuevas estructuras societarias.
Uno de los capítulos más sensibles del expediente está relacionado con los 200.000 dólares transferidos desde una cuenta del Bank of America vinculada a una empresa asociada a Machado. La operación fue detectada durante una investigación desarrollada en Estados Unidos y terminó siendo reconocida por Espert, quien sostuvo que correspondía al pago de servicios de consultoría prestados a una compañía denominada Minas del Pueblo. Sin embargo, durante allanamientos realizados en una propiedad de Machado apareció un contrato por un monto significativamente superior, cercano al millón de dólares.
La segunda línea investigativa gira alrededor de más de dos mil páginas de registros bancarios incorporados al expediente. Allí se observan gastos personales y consumos que habrían experimentado un incremento considerable durante los últimos años. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, los desembolsos mensuales pasaron de niveles cercanos a los 3.000 dólares a superar ampliamente los 10.000 dólares mensuales, incluyendo consumos con tarjetas de crédito y otros servicios financieros.
Los testimonios incorporados recientemente describen además un circuito repetido de operaciones donde personas de bajos recursos, trabajadores informales, comerciantes y pequeños operadores financieros efectuaban transferencias hacia cuentas vinculadas al economista sin conocerlo personalmente. Muchos de ellos explicaron que simplemente recibían instrucciones para enviar dinero a determinados alias o números de cuenta como parte de transacciones vinculadas a la compra de dólares, criptomonedas o efectivo.
La investigación también detectó transferencias procedentes de individuos dedicados al comercio informal, la logística, el transporte de pasajeros y la compraventa de activos digitales. En varios casos, los declarantes afirmaron que nunca habían escuchado hablar de los destinatarios finales de las operaciones y que actuaban únicamente siguiendo indicaciones de terceros.
Otro aspecto bajo análisis es el rol de diversas sociedades comerciales que comenzaron a operar entre 2022 y 2023. Según la documentación reunida, varias de esas empresas realizaron transferencias por decenas de millones de pesos hacia cuentas relacionadas con Espert. Los investigadores buscan determinar si dichas firmas desarrollaban actividades reales o si funcionaban como vehículos para canalizar fondos de origen aún no esclarecido.
A medida que se incorporan nuevos elementos, la causa parece alejarse de un único episodio aislado para transformarse en una investigación de mayor alcance sobre presuntas maniobras de lavado de dinero. La Justicia intenta reconstruir ahora el recorrido completo de los fondos, identificar a todos los participantes de las operaciones y establecer si existió una estructura destinada a convertir dinero en efectivo en recursos bancarizados mediante una red de intermediarios, sociedades y transferencias fragmentadas.
Por el momento, ninguna de las hipótesis investigadas cuenta con una resolución definitiva. Sin embargo, el volumen de documentación reunida y la cantidad de testimonios incorporados durante las últimas semanas colocan a la causa entre las más complejas y sensibles que involucran al dirigente liberal, cuyo patrimonio y movimientos financieros continúan bajo la lupa de los tribunales federales.
