El fiscal Fernando Domínguez pidió el llamado a declaración indagatoria del exlegislador libertario en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero vinculado al narcotráfico. El pedido se sustenta en un peritaje caligráfico que desacredita el principal documento presentado por su defensa, al tiempo que se incorporaron testimonios de nueve personas que habrían participado en un inusual circuito cambiario en el domicilio del imputado.
En un giro procesal de significativa gravedad para el exdiputado nacional José Luis Espert, la Fiscalía Federal de San Isidro ha dado un paso decisivo al requerir formalmente su comparecencia en calidad de indagado. El titular de la causa, Fernando Domínguez, fundamentó su petición en las conclusiones de un reciente estudio pericial oficial que echa por tierra la principal coartada esgrimida por el economista para justificar el origen de una abultada suma de dinero hallada en su poder, allanando el camino para que se profundice la investigación por el presunto desvío de fondos procedentes de actividades ilícitas.
El expediente, que ya acumula serios señalamientos por enriquecimiento patrimonial injustificado y presunto lavado de capitales vinculado al narcotráfico—dado el vínculo financiero que el legislador mantenía con el empresario Fred Machado, actualmente recluido en los Estados Unidos—, tomó un nuevo rumbo a partir de un minucioso análisis caligráfico y documentológico solicitado por el ministerio público. Dicho informe, cuyas conclusiones son taxativas, estableció que el contrato privado presentado por la defensa de Espert para acreditar la procedencia de 200.000 dólares en efectivo es apócrifo. Los peritos dictaminaron sin ambages que las rúbricas estampadas en el acuerdo no se corresponden con las de las personas aludidas, desvaneciendo así el argumento que sostenía la percepción de honorarios por una supuesta consultoría internacional.
El alcance de la pericia va incluso más allá de la mera falsificación material, ya que los especialistas determinaron que el mentado instrumento fue confeccionado y suscrito en un momento temporal muy posterior al allanamiento que las fuerzas federales realizaron en la vivienda del exlegislador. Fue precisamente en esa intervención donde los agentes incautaron los 200.000 billetes verdes, cuyo ocultamiento y tenencia tampoco habían sido declarados ante los organismos fiscales competentes, un hecho que, por sí solo, ya constituía una irregularidad de enjundia.
A este demoledor resultado pericial se suma ahora un entramado testimonial que dibuja un perfil aún más complejo de las maniobras financieras atribuidas al procesado. El expediente incorporó las declaraciones de al menos nueve individuos de modestos recursos económicos, entre los cuales figura un mensajero de plataformas digitales, quienes coincidieron en relatar un mecanismo inusual: luego de retirar personalmente sobres con dólares cash desde la propia residencia particular de Espert, procedían a transferir divisas en pesos a sus cuentas bancarias por montos que alcanzaban hasta el millón de pesos. Esta dinámica, que los investigadores califican como un circuito informal y opaco de manejo de divisas, añade una capa adicional de sospechas sobre el entramado financiero del imputado.
La estrategia de la defensa, que hasta el momento se aferraba a la explicación de que los fondos secuestrados provenían del pago de prestaciones de asesoramiento a compañías extranjeras, se encuentra hoy seriamente quebrantada a la luz de la prueba pericial. Los fiscales consideran que la evidencia técnica desacredita de manera fulminante esa coartada, lo que motivó no solo la solicitud de indagatoria, sino también una ampliación sustancial de la acusación original.
En consecuencia, el representante del ministerio público no se limitó a reiterar el pedido de declaración del exdiputado, sino que incorporó formalmente al pliego imputativo los delitos de falsificación de instrumento privado y fraude procesal, que se suman a la acusación de raíz por enriquecimiento ilícito. La causa queda ahora a la espera de la resolución del juez federal Lino Mirabelli, quien en los próximos días deberá expedirse acerca de la viabilidad del requerimiento fiscal y, en caso de hacer lugar al mismo, fijar la fecha para la audiencia indagatoria.
Este cúmulo de elementos probatorios y testimonios coloca a José Luis Espert en una encrucijada judicial de primer orden, donde la credibilidad de su relato y la legalidad de sus operaciones patrimoniales se encuentran bajo el más estricto escrutinio. La decisión del magistrado será clave para determinar si el exlegislador deberá sentarse ante el tribunal para dar explicaciones sobre un patrimonio que, según las pesquisas, podría tener un origen muy distinto al declarado.
