Una billetera digital controlada por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy recibió casi 700 mil dólares en USDT días antes del lanzamiento de $LIBRA. La Justicia investiga si hubo pagos indirectos a funcionarios y maniobras para evadir el congelamiento de activos.
La Justicia sigue el rastro del dinero
A solo diez días del lanzamiento de $LIBRA, una billetera virtual en manos de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy —figuras cercanas al presidente Javier Milei— recibió un depósito de 695.990 dólares en USDT, la versión cripto de la moneda estadounidense. El hecho ocurrió el 4 de febrero, el mismo día en que Novelli abrió dos cajas de seguridad en el Banco Galicia de Martínez. Tras el colapso del token, su madre y su hermana se presentaron para retirar el contenido de esas cajas.
El fiscal Eduardo Taiano, en una resolución reciente, señaló que el origen de esos fondos está bajo investigación, aunque advirtió que podrían tratarse de «eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos» vinculados a la maniobra delictiva que se investiga. La jueza federal María Servini intentó congelar las criptomonedas en esa dirección digital, que había registrado movimientos por más de 900 mil dólares, pero los allegados al mandatario ya habían transferido los tokens a otras billeteras y convertido gran parte de los fondos en Ethereum, una criptomoneda que no puede ser bloqueada.
Intentos de evasión y medidas judiciales
Martín Romeo, una de las víctimas del caso, solicitó el mes pasado el embargo de las cuentas de Terrones Godoy, Novelli, sus familiares y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales. Sin embargo, cinco días después de que el fiscal impulsara las medidas y tres jornadas antes de que Servini dictara la primera orden de bloqueo, los implicados trasladaron todo el dinero de la billetera identificada como CPE1, sacándolo del radar de Binance, una plataforma que suele colaborar con requerimientos judiciales.
Durante meses, esa dirección había mantenido intactos más de 517 mil USDT, según consta en la causa. Sin embargo, en cuestión de horas, los fondos fueron fragmentados: una parte permaneció en USDT, mientras que otra fue convertida en Ethereum. Ante esto, la magistrada emitió una nueva orden a fines de julio para inmovilizar los saldos residuales en dos billeteras identificadas. Las querellas evalúan ahora solicitar detenciones, argumentando que estas maniobras podrían configurar un intento de obstrucción a la investigación.
La trama detrás de los fondos
La Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, junto con la Dirección General de Recuperación de Activos, detectó que la billetera CPE1 había sido vaciada antes de que se concretara el congelamiento. Según los informes, los movimientos sospechosos se concentraron entre el 3 de diciembre de 2024 y el 5 de febrero de 2025, con tres acreditaciones clave: 180 mil USDT, 35 mil USDT y finalmente los 695.990 USDT que coincidieron con la apertura de las cajas de seguridad.
La investigación también vincula estos hechos con el Tech Forum Argentina 2024, organizado por Novelli y Terrones Godoy, donde habrían contactado a empresarios extranjeros vinculados al lanzamiento de $LIBRA, como Hayden Davis y Julian Peh. Según Taiano, estos encuentros —realizados en la Casa Rosada y el Hotel Libertador— podrían haber involucrado pagos al círculo íntimo del presidente.
Viajes y operaciones en el extranjero
La resolución judicial también menciona dos viajes a Paraguay, país conocido por su flexibilidad en materia de minería de criptomonedas. Davis y Terrones Godoy viajaron en julio y noviembre de 2024, acompañados en la segunda ocasión por Novelli y Morales. Tras su regreso, se reunieron en la Casa Rosada, lo que alimenta las sospechas de coordinación en las operaciones bajo investigación.
Nuevas medidas y obstáculos
A pesar de los esfuerzos por bloquear los fondos, los implicados lograron transferir más de 253 mil USDT a otra billetera (CPE26) y convertir otra parte en Ethereum, una moneda descentralizada que dificulta su rastreo. Binance informó que Novelli realizó múltiples conversiones en marzo, reduciendo sus tenencias a cerca de 30 mil dólares antes de adquirir fracciones de Ethereum.
Finalmente, a principios de agosto, la empresa Theater International, con sede en El Salvador, confirmó el congelamiento de las billeteras CPE26 y CPE9. Sin embargo, el fiscal Taiano subrayó que gran parte del dinero ya había sido movilizado, lo que complica su recuperación.
La investigación avanza bajo secreto de sumario, mientras las partes querellantes analizan pedir la detención de los implicados por presunto entorpecimiento a la Justicia. Los delitos bajo la lupa incluyen estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad, en un caso que sigue revelando conexiones entre el poder político y el mundo de las criptomonedas.
